42 обманутых вкладчика в Сочи признаны потерпевшими по делу о финансовой пирамиде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Постановления о признании потерпевшими по делу о финансовой пирамиде получили 42 обманутых вкладчика в Сочи. Само дело о мошенничестве возбуждено следователями в Ставрополе. Дело должно быть возбуждено по месту совершения преступления, считают адвокаты.

Напомним, что в январе 2016 года жители Сочи заявили в полицию об обмане со стороны финансовой компании. Они подали коллективное заявление об обмане со стороны финансовой компании, принимавшей деньги с условием выплаты процентов по займу. Пострадавшие указали, что деньги были вложены ими с целью получения дохода от инвестирования в октябре-декабре 2015 года, после чего компания, офис которой, по данным ее сочинского представителя, находился в Ставрополе, исчезла. Следователи не торопятся расследовать дела финансовых мошенников в Сочи, заявили пострадавшие вкладчики на сходе в ноябре.

Дело возбуждено в Ставрополе, где находился головной офис фирмы, в деятельности которой есть признаки организации финансовой пирамиды с целью хищения средств пайщиков.

Постановления о признании потерпевшими привез сочинцам сотрудник МВД из Ставрополя Виталий Козаченко. Предоставить им само постановление о возбуждении уголовного дела он отказался. «Оперуполномоченный отказал мне и другим опрошенным в выдаче постановления о возбуждении уголовного дела», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Смирнов.

В постановлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что "следователь, рассмотрев материалы уголовного дела № 137162900308, установил, что уголовное дело возбужденно 29.09.2016 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ... путем обмана".

В ходе предварительного следствия, говорится в документе, установлено, что 21 ноября 2015 года, находясь в офисе № 1, расположенном в Сочи по адресу ул. Советская, 40, неустановленные лица, "действуя по предварительному сговору, умышленно и корыстно, от имени ООО «СитиТрейд»... путем обмана, под предлогом получения от населения займов, с последующей ежемесячной выплатой в размере 15 % от суммы займа и возврата заемных денежных средств, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, получили чужие средства, которыми воспользовались по собственному усмотрению".

Расследование продвигается крайне медленно, считают пострадавшие вкладчики

По настоятельным требованиям пострадавших сочинских вкладчиков, которые в январе 2016 года обратились в сочинское УВД по факту хищения их средств и мошенничества, только через несколько месяцев жалоб в различные инстанции уголовное дело возбудили в Ставрополе, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пострадавшая Татьяна Полушкина. «Сочинские следователи передали дело в Ставрополь без оснований», - считает она. 

«Деньги в Сочи собирал с нас сотрудник финансовой компании.... Затем он возил их в чемодане в Ставрополь. Естественно, он знает, кому он возил деньги... Но правоохранители пишут в своих постановлениях о том, что мы якобы пострадали от «неустановленных лиц». Но если так работать, естественно, мошенники никогда не будут установлены», - считает обманутый вкладчик Игорь Платонов.

Вкладчики отметили, что опросивший их оперуполномоченный из Ставрополя Виталий Козаченко требовал предоставить ему оригиналы договоров. Некоторые вкладчики отказались это сделать.

"Я не отдала, так как считаю это незаконным. Понятых при изъятии не было. Как я могу отдать неизвестно кому единственное вещественное доказательство, что (сотрудник финансовой компании) брал мои деньги. Я буду обращаться в суд и взыскивать деньги через суд у него, а там нужны оригиналы договора», - отметила Лидия Красавина.

«Понятых при выемке оригиналов договоров не было. Мы их не видели. Но они были вписаны в протоколы выемок. Мы принесли договоры, потому что думали, что полицейские сделают с них копии и затем вернут нам оригиналы. Но они потребовали оригиналы», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» обманутая вкладчица пенсионерка Раиса Шалыгина, которая в ноябре 2015 года отнесла представителю финансовой фирмы 100 000 рублей.

Ее супруг Вадим Шалыгин передал представителю фирмы 400 000 рублей, получив взамен договор займа с директором ООО «Сити Трейд» Юрием Казначеевым, который по договору обязывался выплатить за каждый месяц займа 16% дивидендов от суммы займа.

"Оперуполномоченный забрал у меня оригинал документов в обмен на протокол выемки", -  подтвердила вкладчица Вера Самойлова.

Сам Виталий Козаченко пояснил корреспонденту, что у него нет полномочий задерживать сотрудника финансовой пирамиды, который работал на приеме денег в Сочи. 

«Это решает следователь. Полномочий на задержание ... у меня нет», - рассказал Виталий Козаченко.

Следователь, на которого сослался оперуполномоченный, оказался недоступен для комментариев, также как и сочинские следователи в УВД. «Доступ к следователям закрыт. Если они вас не приглашали, то встретиться они с вами не могут», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» дежурный по УВД Сочи.

Представитель ООО «Сити Трейд», который собрал деньги с обманутых вкладчиков Сочи, в настоящее время работает в другой финансовой компании, которая также привлекает средства вкладчиков. «Я ничего противозаконного не делал. Я сам потерпевший от мошенников из ООО «Сити Трейд». Я тоже вложил туда свои средства. Откуда я знал, что они мошенники? Мне выдали доверенность и наняли на работу. Сказали что делать. Я и собирал деньги по доверенности от Юрия Казначеева», - заявил бывший сотрудник фирмы. 

При проведении следствия допущены нарушения прав потерпевших, считают адвокаты

«Уголовное дело должно быть возбуждено по месту совершения и окончания преступления согласно статьи 152 УПК РФ»,- прокомментировал факт возбуждения дела в Ставрополе адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Олег Елисеев.

"Если деньги перекочевали из одного кармана в другой в Сочи, то преступление совершено в Сочи, и не важно, куда далее поступили деньги",- считает заведующий сочинским филиалом столичной коллегии адвокатов города Москвы Александр Бойченко.

«Нарушены сроки возбуждения уголовных дел, потерпевшим не вручены постановления о возбуждении уголовных дел, нарушена подследственность при проведении следственных мероприятий, не привлечено к уголовной ответственности лицо, которое совершало преступление на территории города Сочи, у потерпевших с нарушением УПК РФ произведены выемки договоров», - считает адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.